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证券代码：600133 证券简称：东湖高新 2014 年年度股东大会会议资料
武汉东湖高新集团股份有限公司
2014 年年度股东大会
会议资料
二○一五年四月二十一日
2014 年年度股东大会会议资料
武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称“公司”) 2014年年度股东大
会会议安排如下：
一、会议安排
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三)现场会议地点：武汉市东湖开发区佳园路 1 号东湖高新大楼五楼会议
室
(四)会议的表决方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络
投票相结合的方式，本次股东大会将通过上海证券交易所网络投票系统向公司股
东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
(五)参加股东大会的方式：公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种
方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
(六)股权登记日：2015年4月15日。
二、现场会议议程
(一)董事长喻中权先生主持会议
(二)董事会秘书李雪梅女士报告现场到会情况
(三)会议内容：
1、审议公司 2014 年年度报告全文和年度报告摘要；
2、审议公司 2014 年年度财务决算报告；
3、审议公司 2014 年年度利润分配预案；
4、审议公司 2014 年年度董事会工作报告；
5、审议公司 2014 年年度监事会工作报告；
6、审议独立董事 2014 年年度述职报告；
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 2014 年年度股东大会会议资料
7、审议公司 2015 年年度预算报告；
8、审议公司 2015 年年度融资计划的提案；
9、审议公司 2015 年年度担保计划的提案；
10、审议全资子公司提供劳务类关联交易拟签署补充协议的提案；
11、审议关于聘请公司 2015 年年度财务报告审计机构的提案；
12、审议关于聘请公司 2015 年年度内控审计机构的提案；
13、审议公司拟发行非公开定向债务融资工具的提案；
14、审议公司兑付专职董事 2014 年年度薪酬余额的提案。
(四)股东表决
(五)董事会秘书李雪梅女士宣布现场表决结果
(六)律师宣读见证意见书
(七)出席会议对象：
截至2015年4月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分
1、
公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并
可以书面形式委托代理人出席现场会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
(八)出席现场会议登记办法：
1、符合出席会议资格的股东持本人身份证、股东账户卡到公司董事会秘书
处登记；委托代理人持本人身份证、委托人身份证及股东账户卡、授权委托书登
记；股东可以电话、传真和信函方式登记；
2、股东单位代表持股东单位授权委托书(法人签字、公司盖章)及代理人身
份证登记；
地邮戳为准；
4、会期半天，与会者食宿交通费自理；
5、登记地点：武汉东湖开发区佳园路 1 号东湖高新大楼五楼董事会秘书处。
联系人：李雪梅、周京艳
电话：027-87172038 传真：027-87172038
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 2014 年年度股东大会会议资料
授权委托书
武汉东湖高新集团股份有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2015 年 4 月 21
日召开的贵公司 2014 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司 2014 年年度报告全文和年度报告摘要
2 公司 2014 年年度财务决算报告
3 公司 2014 年年度利润分配预案
4 公司 2014 年年度董事会工作报告
5 公司 2014 年年度监事会工作报告
6 独立董事 2014 年年度述职报告
7 公司 2015 年年度预算报告
8 公司 2015 年年度融资计划的议案
9 公司 2015 年年度担保计划的议案
全 资子公司提供劳务类关联交易拟签署补充
协议的议案
关于聘请公司 2015 年年度财务报告审计机构
的议案
关于聘请公司 2015 年年度内控审计机构的议
案
关 于公司拟发行非公开定向债务融资工具的
议案
关于公司兑付专职董事 2014 年年度薪酬余额
的议案
委托人签名(盖章)： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日