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浪潮软件股份有限公司
2014 年度独立董事述职报告
本人作为浪潮软件股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《公
司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》《关于加
、 、 、
强社会公众股股东权益保护的若干规定》 上海证券交易所 股票上市规则》
、 《 、
《独
立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2014 年的工作
中，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，
对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。现将 2014 年度
我在履行独立董事职责方面的情况述职如下：
一、出席会议情况
2014 年度，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行独立董事勤勉
尽责义务。公司 2014 年度召开的董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，
重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，因此 ，2014
年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。2014 年度我出
席董事会、股东会会议的情况如下：
(一)出席董事会会议情况
2014 年度董事会会议召开次数
委托出 是否连续两次未
职务 亲自出席次数 缺席次数
席次数 亲自出席会议
独立董事 5 0 0 否
1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票
2、无缺席和委托其他董事出席董事会的情况
(二)出席股东大会会议情况
2014 年度股东大会召开次数
委托出席 是否连续两次未
职务 亲自出席次数 缺席次数
次数 亲自出席会议
独立董事 3 0 0 否
二、发表独立意见的情况
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 》 证监发[2001]102
(
号)的有关要求，结合公司 2014 年度关联交易、利润分配等重要事项的实际情
况,发表了相关独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
根据证监会公告〔2011〕41 号文的要求，作为独立董事应当对年报工作的
编制与披露工作勤勉尽责。在大信会计师事务所(特殊普通合伙)进场审计前，
与年审注册会计师、审计委员会成员进行了沟通；在审计过程中，就审计进度与
年审注册会计师、审计委员会成员进行了沟通；在召开董事会审议年报前，与年
审注册会计师见面沟通初审意见。
在公司编制 2014 年度工作报告之前，公司管理层与我就 2014 年度报告编制
工作进行了沟通，并由财务总监王静莲女士向我提交了本年度审计工作安排及其
他相关材料。会后在公司董事长王柏华先生、总经理王洪添先生的陪同下，实地
考察了公司。
我认为公司的经营情况、公司年内重大事项及进展等情况和公司管理层的汇
报材料相符合，同意公司按照此次汇报的相关材料编制公司 2014 年度报告。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、公司信息披露情况
作为独立董事，我能够根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度
、
的指导意见》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的
、 、
规定和要求，公平对待投资者。在 2014 年度公司信息披露工作中，严格执行上
海证券交易所《股票上市规则》 《公司信息披露事务管理制度》 的相关规定，
及 等
保证了公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。
2、对公司治理结构及经营管理的调查
2014 年，对于公司的治理及日常经营管理活动，我认真审核公司提供的相关
资料，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权和发表意见；深入了解公
司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，财务管理、关联交易、
业务发展和项目进度等相关事项，查阅有关资料与相关人员沟通，了解掌握公司
的生产经营和法人治理情况。另外，对董事、高管履职情况进行有效地监督和检
查，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地
维护了公司和广大投资者的利益。
3、自身学习情况
积极学习公司传达的中国证监会、上海证券交易所和山东证监局发布的各种
通知、办法或监管通函，并对照文件要求，认真研究，积极贯彻落实。日常加强
对于相关法律、法规和规章制度的学习，对公司法人治理结构和保护社会公众股
东合法权益等方面有了更深的理解和认识，提高了保护公司和社会公众股东权益
的思想意识，切实加强了对公司和投资者的保护能力。
五、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、联系方式
独立董事姓名 电子邮箱 备注
袁东风 dfyuan@sdu.edu.cn
潘爱玲 pal@sdu.edu.cn
最后，对公司、董事长及其他董事会成员、相关工作人员在我 2014 年度工
作中给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢。
独立董事：袁东风、潘爱玲
二〇一五年三月十六日