综合

洗钱什么意思

洗钱是金融领域的一个术语,指的是将违法所得通过转化变成合法的一个行为。在日常生活中,洗钱多是指那些从事违法犯罪活动的人将其不合法的收入,通过一些技术手段或是隐瞒资金的真实来源等,一步步转变,让这些不合法收入逐渐变得合法化。洗钱这个行为,主要是犯罪嫌疑人为了躲避国家的监管,从而更大化的去获取非法收益。

洗钱的三个阶段

1、处置阶段:这一阶段是犯罪嫌疑人将违法所得的收益放置清洗系统的阶段,这个阶段其实很容易被侦查机关查到;

2、培植阶段:这个阶段是通过复杂的多种技术与交易的包装变换,使得非法收益与最初源头分离,然后在最大限度的抽离出来,从而隐瞒违法源头、线索等;

3、融合阶段:这一阶段被称为“甩干”,犯罪嫌疑人彻底的将违法所得变为合法所得,这些违法收益被披上了合法的外套,然后这些钱就可以流入正常的市场了。

其他文章

  • 23家银行信用卡还款到账时间
  • 做到这几点,信用卡提额是迟早的事
  • 你正在使用哪家银行的信用卡?
  • 刘先生用支付宝花呗提现,结果人财两空
  • 网上办理信用卡,这两个便宜不能沾!
  • 申卡、提额、超限等全套实战更新!
  • 测一测你是否适合使用信用卡
  • 恶意透支信用卡不还后果堪忧
  • 信用卡的养卡技巧,轻松解决资金问题!
  • 2017信用卡大变身,这6点你必须知晓
  • 刚泰控股sh600687股吧(600687刚泰控股股吧东方)
  • 哪些开放式基金?
  • 600870厦华科技股吧(厦华股票600870)
  • k线底部双十字星代表什么(底部双十字星阳代表什么)
  • 延华智能吧002178股吧(002178延华智能股票行情)
  • 隔夜拆借是什么意思?
  • 指数基金有哪些品种?
  • 600758红阳能源股吧(红阳能源(600758))
  • 潞安环能东方财富网股吧分析讨论区601699潞安环能股吧东方财富
  • 隆基股份股吧股东