龙爱量子董事长林跃庆(广东特大传销案)

(本文转自反欺诈大数据:FPData)

正文:2023字。

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八步区法院一审查明,2016年8月,被告人林月卿在广东东莞市纠集被告人洪碧莹、郭伟冲、陈其昌、马文静、陈志勇、朱克等人,利用洪碧莹提供的GWG平台和陈其昌以源代码搭建的QEF网络平台(以下简称“平台”),以销售量子高科技产品为名购买产品。

“QEF”网络平台的参与者需要支付850元至85000元不等的六笔入场费才能注册成为“平台”的会员。成员按照左右区域排列成金字塔形。“平台”先后依托广东润久实业有限公司(以下简称润久公司)、艾龙量子物联网商务科技(深圳)有限公司(以下简称物联网公司)、前海龙爱量子物联网跨境电子商务(深圳)有限公司(以下简称跨境电商公司)开展公司化运营,发展会员,吸收投资资金。

“平台”于2016年9月24日正式投入运营。系统更新升级后,新的“平台”,即“长爱物联网”(俗称“长爱量子网络平台”)于2017年5月投入运行,直至事件发生。

经司法鉴定,“龙爱物联网”网站界面显示并在数据库中查询的会员数为1963063人。其中,身份证号不为空的会员有973581人,与身份证号会员姓名不相同的会员有281100人。会员级别数量为97个,隶属于“创业中心”的会员数量为3191个。

对涉案物联网公司、跨境电商公司及相关公司的款项进行司法会计鉴定。鉴定意见:截至2017年8月31日,涉案单位(公司)各类资金流入合计3787905890.48元。(本文转自反欺诈大数据:FPData)

其中,实业公司、物联网公司、跨境电商公司通过个人银行转账、一本通支付、支付宝、财付通、现金支付、其他单位转账等方式接收外部资金共计3,733,860,521.24元,对外支出共计2,252,074,028.19元,内部交易支出1,397,567.00元,资金余额1,534.4877元

二审法院认为,本案现有证据证实,林月卿等人通过拉人头款取得收入,其实质是刑法意义上的传销犯罪。此外,林月卿等人未能提供证据证明大部分收入是通过销售产品获得的。

原审判决如下:

1.被告人林月卿犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑十一年,并处罚金人民币五千万元。

2.被告人郭伟冲犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑七年,并处罚金人民币五百万元。

3.被告人陈其昌犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑六年六个月,并处罚金人民币四百五十万元。

四。被告人卢伟海犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑六年六个月,并处罚金人民币四百五十万元。

动词(verb的缩写)被告人马文静犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑六年,并处罚金人民币三百五十万元。

不及物动词被告人齐威犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑五年八个月,并处罚金人民币二百七十万元。