池州万家贷侦查进展(池州警方再通报万家贷案进展追缴扣押退回涉案资金180万)

2019年1月19日,池州市公安局对池州万佳金融服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查,并对涉案公司主要负责人张某、王采取取保候审强制措施。围绕案件办理,调取了涉案平台资料和公司财务会计账簿,审查了涉案关键人员,调查了公司一般工作人员,核查了平台线下合作伙伴,调查了投资人。

池州市公安局表示,警方一直把追回损失作为办案的重中之重。截至目前,已追缴涉案财物,查封房产两套,共计1705;冻结银行账户资金3142039.5元(其中待冻结账户3个,涉及资金3088826.14元);涉案资金被查封,退缴1801700元。为配合第三方部门高效开展涉案平台数据的司法鉴定和公司财务账簿核算的司法审计,获取相关银行账户的资金流向信息,并请相关人员进行调查核实。

池州市公安局提醒:“万家贷”贷款平台涉及的资金均为涉案资金,涉案借款人必须立即履行还款义务。逾期不还的,由公安机关会同有关部门依法收回。合法的债权债务关系受法律保护。各借款人应认清形势,不要故意拖延或无理拒绝履行还款义务,以免受到各种限制或被追究刑事责任。

警方提醒,为配合当地公安机关尽快查明事实,保护投资者合法权益,尚未报案的投资者应尽快完成报案登记。当地公安机关将根据举报材料核对投资人身份信息和投资情况,第三方审核部门审核确认,确认的投资信息将作为资金返还的依据。需要及时、全面、如实向公安机关报案,故意编造虚假投资信息报案的投资者,将依法追究法律责任。同时,对于不听劝告,散布谣言,干扰公安机关正常办案,损害投资者合法权益,执意扰乱公共秩序的,警方将依法严厉处理。