300051(300051三五互联股票)

\r\n\t\t\t\t\t\t 厦门三五互联科技股份有限公司\r\n 第三届董事会第二十八次会议决议的公告 \n 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假\r\n记载，误导性陈述或重大遗漏。 \n 厦门三五互联科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2015 年 9 月\r\n25 日以邮件、传真、电话方式向全体董事发出临时董事会通知，并于 2015 年 9\r\n月 30 日以通讯表决方式召开第三届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会\r\n议”）。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》\r\n的有关规定。本次会议由董事长龚少晖先生主持。 \n 经记名投票表决，审议通过了如下议案： \n 一、 审议通过了《关于对外出资共同设立合伙企业暨参股苏州 \n福临网络科技有限公司的议案》 \n 厦门三五互联科技股份有限公司拟使用自筹资金人民币 1000 万元与深圳前\r\n海景熙资产管理有限公司、上海诺慧信息科技有限公司共同出资设立上海福昂投\r\n资中心（有限合伙）（公司名称需经工商部门核准），公司占注册资本的 10%。该\r\n新设合伙企业通过单一股权投资参股苏州福临网络科技有限公司（以下简称“福\r\n临”），用于展开福临移动分发平台项目研发及运营工作（详情参见公司本日于中\r\n国证监会指定信息披露网站发布的《关于对外出资共同设立合伙企业暨参股苏州\r\n福临网络科技有限公司的公告》）。 \n 本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。 \n 二、 审议通过了《关于公司开立募集资金监管账户的议案》 \n 鉴于公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金事项已取得中国证券监\r\n督管理委员会的核准（证监许可〔2015〕2013 号），公司拟在厦门银行股份有限\r\n公司莲前支行开立募集资金监管账户，授权公司财务部办理监管账户开户事宜。\r\n募集资金监管账户开立后，公司将与厦门银行股份有限公司莲前支行、国泰君安\r\n证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。 \n 本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。 \n 三、 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 \n 本着股东利益最大化原则，为提高闲置自有资金的使用效率，在保证自有资\r\n金可供公司正常经营的情况下，公司及公司子公司拟使用不超过人民币 8000 万\r\n元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资\r\n产品。 \n 独立董事发表了如下意见： 公司目前经营情况稳定，财务状况稳健。本次\r\n使用闲置自有资金购买银行投资产品的决策程序符合深圳证券交易所《创业板股\r\n票上市规则》的相关规定，在确保公司正常运作的情况下，公司及公司子公司使\r\n用不超过 8000 万元闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投\r\n资产品，有利于提高自有资金的现金管理收益，公司及公司子公司使用的暂时闲\r\n置自有资金不影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东、特别\r\n是中小股东利益的情形。对此，独立董事一致同意公司及公司子公司使用不超过\r\n8000 万元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约\r\n定的投资产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。 \n 监事会认为：公司及公司子公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好\r\n的保本型投资产品有利于提高公司自有资金的使用效率，增加经济效益，决策程\r\n序合法，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交\r\n易所的有关规定。 \n 特此公告。 \n 厦门三五互联科技股份有限公司\r\n 董 事 会\r\n2015 年 10 月 9 日