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北方导航：关于控股子公司中兵通信科技有限公司整体改制并申请在新三板挂牌

日期：2015-04-29附件下载

证券代码:600435 股票简称:北方导航编号:临 2015-013 号

北方导航控制技术股份有限公司

并申请在新三板挂牌的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、概述

中兵通信科技有限公司(以下简称:中兵通信)是北方导航控制技术股份有限公司(以下简称:北方导航)控股50.86%的子公司,为发挥资本市场融资优势支撑主导产业发展,建立股权调整机制激发经营活力,吸引外部资源、优化人才结构,中兵通信拟进行股份制改制并申请在全国中小企业股份转让系统(以下简称:新三板)挂牌。

中兵通信原名河南万象通信有限公司,成立于1997年12月,位于河南省新乡市, 2010年2月,北方导航通过股权转让和增资的方式合计持股50.86%的股权,成为控股股东,公司更名为中兵通信。

公司主营通信及电子设备研发、制造等,主要有超短波通信、卫星通信、微波通信、对空通信车等系列产品,并具有相应的生产许可及资质。

中兵通信目前注册资本 18300 万元,股权结构如下:序

股东名称出资额(万元) 持股比例号

1 北方导航 9307.73 50.86%

2 赵博等 30 名自然人 8992.27 49.14%

截止2014年12月31日,中兵通信总资产10.27亿元,总负债4.00亿元,净资产 6.27亿元,资产负债率38.95%。2014年实现营业收入58026.79万元,净利润13612.02万元。

北方导航公司2015年4月28日召开的第五届董事会第七次会议以通讯表决的方式审议通过了《关于控股子公司中兵通信科技有限公司整体改制并申请在新三板挂牌的议案》。8票赞成,占有效表决权总数的100%,0票反对,0票弃权。二、方案主要内容

(一)股份制改制

中兵通信拟以整体变更的方式改制为股份公司,拟定以 2015 年 3 月 31 日作为股份制改制的审计、评估基准日。整体变更后的股份公司的股权结构与有限公司的股权结构保持不变。

股改后,中兵通信名称变更为中兵通信科技股份有限公司(最终以工商注册为准);原中兵通信的业务、资产、人员和债权债务由变更后的股份公司承继。

(二)申请新三板挂牌